Một thủ phạm của trò lừa 419 bị bắt

Nicholas Horvath-Howard, 24 tuổi, người Canada đã bị tóm cổ sau khi sử dụng công cụ e-mail để lừa gạt một phụ nữ Mỹ. Anh chàng này bị sa lưới khi dại dột tới nhận số tiền 200.000 USD do các nhân viên đặc vụ giả trang đem tới.

Heide Evans, nạn nhân hụt của vụ này, giống như nhiều người từng bị lừa, đã liên tục nhận được những e-mail đáng ngờ mời làm trung gian chuyển một khoản tiền lớn từ châu Phi và được hưởng hoa hồng rất hậu. Tuy nhiên, cô tỏ ra cảnh giác và cao tay hơn khi chủ động liên lạc với kẻ lừa đảo và cố tỏ ra mình đã mắc bẫy. Evans kể: “Thật vô cùng ngạc nhiên là những kẻ đi lừa người khác lại bị bịp. Chúng đồng ý cử người tới gặp tôi để nhận tiền và tất nhiên là tôi báo cảnh sát”. Horvath-Horvath bị kết tội ăn cắp và nộp tiền phạt 250.000 USD.

Bộ phận chống tội phạm tài chính của cảnh sát Mỹ cho biết trung bình mỗi ngày họ nhận được gần 100 cú điện thoại và khoảng 500 tin nhắn từ các nạn nhân của thủ đoạn 419 qua Internet, xuất phát từ Nigeria.

Trong trò lừa 419, hay còn gọi là “trả lại tiền thừa”, tội phạm đặt mua hàng của các nhà cung cấp trực tuyến, sau đó gửi một séc thanh toán giả với giá trị cao hơn so với khoản tiền cần trả và yêu cầu bên bán gửi lại tiền thừa. 

Ở hình thức thứ hai của trò này, những kẻ lừa đảo thuyết phục khách hàng chấp nhận một khoản tiền gửi qua tài khoản của họ để rồi sẽ được chuyển tiếp tới bên thứ ba, sau khi trừ đi một khoản phí giao dịch khá hời cho chủ tài khoản. Ví dụ, chúng thông báo sẽ chuyển nhờ qua tài khoản của bạn 10.000 USD và bạn hãy giữ lại 500 USD cho mình rồi chuyển tiếp 9.500 USD tới một ai đó trong cùng ngày. Tuy nhiên, ngay khi tiền của bạn chuyển đi, chúng sẽ ra lệnh ngừng gửi khoản tiền đầu tiên.

Điều nực cười ở vụ trên là những kẻ bịp bợm lại tin lời nạn nhân khi Evans bảo rằng không có tiền trong tài khoản mà chỉ có tiền mặt, do đó chúng hãy tự đến lấy.

Phan Khương (theo The Register)