Di lý các đại lý buôn tiền qua mạng ra Hà Nội

Để mở rộng điều tra, hôm nay, Bộ Công an đã di lý 5 đại lý của đường dây buôn tiền qua mạng Colony Invest TP HCM ra Hà Nội. Trước đó, những người này đã nộp trên 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
> Một loạt đại lý buôn tiền qua mạng phía Nam bị bắt / Nạn nhân Colony Invest đau khổ vì cú lừa ngoạn mục

Theo đó, ngoại trừ Nguyễn Cát Biển, các mắt xích quan trọng của Colony Invest tại TP HCM đều bị di lý gồm: Trần Hà, Lý Lệ Quyên, Nguyễn Dạ Thu, Diệp Dũng Trung và Nguyễn Thị Thu Hằng.

Sau 4 ngày bị bắt, hiện chỉ mới có 2 trong số 6 người là Hà và Quyên bị cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi lừa đảo. Theo điều tra của cơ quan công an, hai đại lý lớn này được xem là những người cầm đầu việc tham gia huy động vốn qua mạng Colony Invest khu vực phía Nam. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền từ việc môi giới, bán điểm ảo qua mạng cho các "nhà đầu tư".

Lý Lệ Quyên - một đại lý lớn của Colony chi nhánh miền Tây khi bị bắt. Ảnh: P.V.

Các bị can bị bắt giữ tại TP HCM đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình, đồng thời tự nguyện nộp lại một phần tiền đã chiếm đoạt. Theo đó, Trần Hà nộp 500 triệu đồng và 75 lượng vàng, Trần Tiểu Linh nộp 8 sổ tiết kiệm trị giá gần 2,3 tỷ đồng, Nguyễn Cát Biển 130 triệu đồng, Lý Lệ Quyên nộp 400 triệu đồng, Nguyễn Dạ Thu nộp 500 triệu đồng ngoài số 250 triệu đồng đã bị thu giữ trước đó... Tổng số tiền thu được là trên 10 tỷ đồng.

Theo một cán bộ điều tra thuộc Ban chuyên án, vụ án lừa đảo thông qua hình thức huy động tài chính này có quy mô lớn và rất phức tạp. Từ các thành viên tham gia ban đầu, sau một thời gian họ giới thiệu thêm nhiều nhà đầu tư mới để hưởng mức hoa hồng càng cao. Khi giới thiệu được 7 thành viên, mỗi người có thể tách thành nhóm riêng để hoạt động. Do vậy, có khá nhiều nhà đầu tư hoạt động dưới hình thức như một chân rết của đường dây, nhưng cũng có người tách ra thành lập những đường dây huy động tài chính độc lập nhưng đều có chung thủ đoạn lừa đảo.  

Đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ trên 10 bị can thuộc đường dây lừa đảo Colony Invest tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP HCM, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Lạng Sơn... Mới đây, Bộ Công an đã giao cho công an các địa phương chủ động, nhanh chóng đấu tranh làm rõ tổ chức tội phạm tại địa phương mình để áp dụng ngay các biện pháp tố tụng.

Đức Quang