'Chân rết' mạng lưới đầu tư qua mạng vẫn tung hoành

Trong khi công an đang truy quét "đầu não" của các mạng lưới lừa đảo kinh doanh tiền qua mạng thì "chân rết" của hệ thống vẫn tiếp tục lôi kéo người bỏ tiền đầu tư, hứa hẹn trả lãi cao.
> Thêm một đại lý Colony Invest bị bắt/ Một loạt đại lý buôn tiền qua mạng phía Nam bị bắt

Sáng 13/11, tại một quán trên khu Trung Hòa - Nhân Chính, một thanh niên giới thiệu tên Nam (đã được thay đổi), nhận là thành viên mạng www.thoidaiwto.com của Công ty Công ty Đầu tư thương mại Thời Đại, trụ sở tại khu đô thị Mễ Trì Hạ, Hà Nội.

Nam giới thiệu, công ty có mạng lưới kinh doanh siêu lợi nhuận. "Chỉ cần bỏ ra 40 USD, mỗi ngày sẽ được lãi 1 USD", Nam cho biết. Thời gian đầu tư là 100 ngày. 40 ngày đầu tiền lãi là 40 USD, 60 ngày sau lãi tiếp tục được trả nhưng công ty giữ lại một phần để tái đầu tư. Thành viên tham gia chỉ được nhận tiền lãi. Tiền gốc cùng lãi tái đầu tư, công ty giữ lại để tiếp tục kinh doanh rồi "sinh sôi" nảy nở thành lãi mẹ đẻ lãi con.

Theo tìm hiểu của phóng viên, 40 USD là mức tối thiểu để nộp cho người giới thiệu hoặc mang đến thẳng công ty. Một chiêu thức được các thành viên của hệ thống này chèo kéo khách hàng chính là mua lại "điểm" của những người cũ. Và nếu không rủ thêm người cùng "đầu tư" thì không dễ được trả khoản lãi trên. Theo quy định của mạng lưới này, bạn phải liên tục giới thiệu người tham gia thì mới được trả lãi. Khi thu hút được vài chục khách hàng, bạn sẽ được hưởng thêm tiền lãi trích từ khoản đầu tư của chính những người này, hằng tháng được công ty trả lương cứng vài chục USD.

Nam khoe, có thời điểm anh ta lĩnh lương tháng hơn 700 USD. Tuy nhiên, khi được hỏi về cách thức rút tiền thì Nam lảng tránh. Anh ta cho biết, mới tham gia chưa lâu, chưa rút tiền lần nào. "Hình như rút tiền phải liên hệ với công ty, ra ngân hàng rút và trả phí mấy chục USD. Mà bạn mới tham gia cứ để tiền đó, được khoản kha khá hãy rút cho đỡ mất công", Nam nói.

Nam cho rằng công ty hoạt động theo mô hình nước ngoài có rất nhiều người tham gia. " www.thoidaiwto.com không giống nhưng trang kinh doanh tiền qua mạng mà công an đang bắt đâu", Nam khẳng định.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên ngày 12/11, Công an Hà Nội đã "sờ" tới bà giám đốc Uông Thị Đông (27 tuổi) của chính mạng lưới này. Theo xác minh ban đầu từ cơ quan điều tra, Công ty Thời Đại đăng ký kinh doanh tháng 10/2006 với vốn pháp định 10 tỷ đồng, với 23 ngành nghề nhưng không có hoạt động tín dụng. Lời khai ban đầu của bà Đông cho thấy, gần 500 người tham gia mạng lưới này, thu hơn 17.000 USD.

Từng tham gia mạng lưới www.thoidaiwto.com, sau tách ra thành lập doanh nghiệp riêng với cách kinh doanh tương tự là Vũ Đức Thọ, 24 tuổi. Giờ ông Thọ là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Trí Việt (văn phòng giao dịch ở đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân), mở trang web www.vip_viet.com.

Vũ Đức Thọ khai hơn 2.200 người đã tham gia gửi tiền (hơn 100.000 USD) làm thành viên của trang web này. Người ít nhất là 30 USD, nhiều nhất 10.000 USD.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, số tiền thu về khá lớn, hai giám đốc trên đã dùng để chi tiêu cá nhân. Người tham gia chủ yếu hưởng lãi với những "điểm ảo" trong tài khoản mở qua các trang web trên, chứ không phải tiền thật. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý với Vũ Đức Thọ và Uông Thị Đông.

Cũng với cách thức kinh doanh trên, 12 người từ Bắc tới Nam đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là những "đại lý" thuộc mạng lưới kinh doanh tiền qua mạng của Colony Invest. Với chiêu chỉ cần bỏ ra 100 USD đầu tư sau 100 ngày sẽ được hưởng 250 USD (lãi suất lên tới hơn 50%/tháng), mạng lưới này thu hút hàng chục nghìn người bỏ hơn 100 tỷ đồng "đầu tư".

Nhóm phóng viên