Khởi tố vụ buôn tiền trị giá gần 10 triệu USDqua mạng

Lập trang web ảo tổ chức kinh doanh tiền, vàng qua mạng, huy động khách hàng gửi ủy thác lấy lãi 5% mỗi tháng, Văn phòng đại diện Công ty Golden Rock tại TP HCM đã "ôm" gần 10 triệu USD rồi bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa có quyết định khởi tố vụ án để điều tra.

Công ty Golden Rock International Limited được thành lập tại Hong Kong - Trung Quốc ngày 15/4/2005, do ông Lee Chun Biu làm Giám đốc. Hơn 4 tháng sau đó, Sở Thương mại TP HCM cấp phép cho ông Stanley Eliot Tan làm Trưởng Văn phòng đại diện của công ty này tại thành phố. Trụ sở đặt tại số 35 Nguyễn Huệ, quận 1 với các chức năng hoạt động như: liên lạc, tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, các hoạt động xúc tiến và xây dựng các dự án hợp tác đầu tư của công ty "mẹ" tại Việt Nam.... Văn phòng này không được kinh doanh dịch vụ và các hoạt động trực tiếp sinh lời khác.

Quá trình hoạt động văn phòng này đã thuê 4 phòng làm việc ở các tầng khác nhau của số 35 Nguyễn Huệ. Và tại Thuận Kiều Plaza, văn phòng này tổ chức hoạt động kinh doanh tiền tệ do Cheng Kwok Ping Patric làm Giám đốc tài chính.

Tháng 8/2004, Stanley Eliot Tan bắt đầu tuyển dụng và đào tạo một số nhân viên vào làm việc. Trách nhiệm là tìm kiếm và tư vấn khách hàng đầu tư vào thị trường ngoại hối thông qua Tập đoàn Golden Portfolio Management Corporation (GPMC) (công ty mẹ ở Hong Kong). Theo đó, khách hàng ủy thác cho GPMC kinh doanh sẽ có lợi nhuận nhưng không xác định ở mức đầu tư tối thiểu là 5.000 USD. Những khách hàng có mức từ 10.000 USD đến 20.000 USD sẽ đảm bảo lợi nhuận cố định 5% mỗi tháng. Sau 3 tháng, khách hàng mới được quyền rút tiền, nếu rút trước thời hạn sẽ bị trừ ½ lợi nhuận, phí rút tiền 100 USD/lần, phí chuyển tiền 0,8% tổng lượng tiền gửi.

Khi đồng ý đầu tư, khách hàng sẽ ký 2 bản hợp đồng để chuyển về tập đoàn GPMC tại Thụy Sĩ rồi đi cùng nhân viên tư vấn và ông Trần Trác Huy - trợ lý của Cheng Kwok Ping Patric - đến phòng 801 khu C, Thuận Kiều Plaza gặp Cheng Kwok Ping Patric để nộp tiền. Tại đây, Cheng Kwok Ping Patric nhận tiền và ký giấy biên nhận với chức danh Giám đốc tài chính của tập đoàn GPMC. Sau đó, khách hàng sẽ được cấp tài khoản, mật khẩu tài khoản để lên sàn giao dịch. Sau 2 tuần, khách hàng được nhận lại 1 bản hợp đồng đã được ký và đóng dấu của tập đoàn GPMC.

Với hình thức kinh doanh như trên, trong 1 năm, văn phòng này đã tuyển dụng gần 200 nhân viên, huy động được gần 10 triệu USD với 999 khách hàng tham gia đầu tư.

Ngày 9/11/2006, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Thương mại làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hành chính văn phòng trên và kết luận: văn phòng này giả mạo chứng từ, con dấu của Công ty Golden. Tạo lập ra trang web ảo để tổ chức kinh doanh tiền tệ, vàng qua mạng, tạo lòng tin cho khách hàng theo công nghệ mới để huy động khách hàng gửi ủy thác để lấy lãi. Toàn bộ tài liệu quảng cáo, hợp đồng… được sao chép của Công ty nước ngoài khác. Ngay sau đó, Stanley Eliot Tan và Cheng Kwok Ping Patric đã ôm toàn bộ tiền huy động bỏ trốn.

Vụ việc được chuyển giao cho cơ quan điều tra. Khai nhận bước đầu, một số nhân viên của văn phòng đại diện trên trình bày: Ngày 7/11/2006, khi "hai ông Tây" bỏ trốn thì trang web kinh doanh của văn phòng cũng bị khóa. Toàn thể nhân viên nhận thức được đây là một tổ chức lừa đảo có quy mô lớn. Những kẻ lừa đảo đã thành lập văn phòng, trang bị máy móc, giả con dấu của Công ty Golden để ký và đóng dấu hợp đồng tại Thuận Kiều Plaza nhưng sau 2 tuần mới đưa lại cho khách hàng để mọi người lầm tưởng là hợp đồng được gửi qua nước ngoài.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, hành vi nêu trên của Stanley Eliot Tan và Cheng Kwok Ping Patric có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

H.Đ.