Truy tố 'trùm' lừa Phan Thị Yên Phương

Bằng thủ đoạn làm giả giấy tờ, từ kẻ giúp việc, Phan Thị Yên Phương đã leo lên đến bác sĩ rồi thạc sĩ ngành y... và sau đó là giám đốc của hàng loạt công ty. Với cái mác này, Phương đã lừa hàng chục nạn nhân với số tiền chiếm được là hàng tỷ đồng.

VKSND TP HCM vừa có quyết định truy tố bị can Phan Thị Yên Phương về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Quá trình điều tra xác định, năm 2000, Phương làm trình dược viên tại Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hoàng Khang và Công ty cổ phần Thiên Y, Phương đã nhận thuốc của công ty đi bán nhưng không đem tiền về nộp. Với hành vi chiếm đoạt trên 300 triệu đồng của hai công ty này, Phương bị bắt tạm giam về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Phương được cho tại ngoại để điều tra. Thời gian này, Phương thành lập công ty TNHH Dược phẩm Thiên Phú, công ty TNHH dược phẩm Phương Đạt và nhà hàng Hương Lúa để tiếp tục hành vi lừa đảo.

Năm 2003, Phương mua nhà số 65/4 Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) của ông Nguyễn Tấn Đức với giá 580 lượng vàng. Lấy lý do là sau này để cho dễ bán, Phương nhờ ông Đức ký giấy bán với giá 880 lượng. Sau khi hồ sơ mua bán được công chứng, Phương vẫn không giao tiền đặt cọc 300 lượng vàng như cam kết mà cứ hẹn lần lữa. Cầm hồ sơ mua bán này, Phương đem ngôi nhà bán cho bà Lê Thị Bông (ngụ ở quận Tân Bình), với giá 3,5 tỷ. Bà Bông đã giao cho Phương 3,2 tỉ đồng, số còn lại sẽ giao nốt sau khi nhận nhà. Ngay khi nhận tiền, Phương chuyển vào tài khoản của ông Đức một phần tiền rồi lấy giấy tờ nhà từ tay ông Đức đưa cho bà Bông, số tiền còn lại Phương cất riêng. Mặc dù bị ông Đức đòi nợ gắt gao nhưng đến nay, Phương vẫn còn thiếu ông Đức 77 lượng vàng.

Không dừng lại ở đó, ngay khi đã nhận của bà Bông, Phương đổi ý không bán nữa và xin bà Bông cho mượn lại giấy tờ để thế chấp ngân hàng vay tiền trả lại. Tin lời, Bà Bông đưa giấy tờ và Phương đã lập hồ sơ giả thế chấp cho Công ty tài chính cao su vay 3 tỷ đồng. Phương trích ra trả bà Bông 2,5 tỷ đồng, số còn lại giữ tiêu xài. Khi Công ty tài chính cao su phát hiện Phương sử dụng tiền vay sai mục đích đã buộc Phương trả lại cả vốn gốc và lãi thì Phương tiếp tục rao bán 2 căn nhà (số 32P và 258/8D Nguyễn Văn Lượng) cho hai bà Bích Hà và bà Hết với giá 8 tỷ đồng. Vẫn với thủ đoạn trên, Phương đã lừa của hai người này hơn 4,25 tỷ đồng nữa... Đến lúc không còn tiền tiêu xài, Phương đã làm liều, gọi điện thoại đến nhiều công ty trên địa bàn thành phố mua sữa, bia, nước ngọt, bình lọc nước... trả chậm, sau đó đem bán giá rẻ lấy tiền tiêu xài rồi xù nợ luôn.

Cụ thể, ngày 29/12/2004, Phương gọi điện thoại đến công ty Hương Thuỷ mua 39 thùng sữa trị giá trên 48 triệu đồng. Khi công ty giao hàng đến, Phương chỉ đạo Phan Quốc Thắng (em ruột) đứng ra nhận hàng đưa vào kho còn Phương ở trên lầu. Sau khi giao đủ hàng, phía công ty Hương thuỷ yêu cầu thanh toán tiền thì Thắng cầm tờ hoá đơn đem lên lầu cho Phương, Phương xác nhận đã nhận đủ hàng và hẹn ngày hôm sau thanh toán rồi rời khỏi công ty bằng lối cửa sau để tránh công ty Hương Thuỷ. Nghi ngờ về hành vi mờ ám của bà giám đốc, đại diện công ty Hương Thuỷ cương quyết đòi hàng lại không bán nữa thì em Phương là Phan Thăng Thiện không chịu trả. Quá bức xúc, công ty Hương Thuỷ đi trình báo công an đến lập biên bản.

Quá trình điều tra cho thấy, Phương thường sử dụng "chiêu bài" xuất hóa đơn giá trị gia tăng sau khi nhận hàng rồi yêu cầu chủ hàng ghi xác nhận “đã nhận đủ tiền”, sau đó "xù" luôn. Có rất nhiều cá nhân, đơn vị đã "mắc bẫy" của Phương, thiệt hại tổng số tiền là hơn 181 triệu đồng.

Ngày 16/2/2004, Phương bị cơ quan điều tra Công an TP HCM bắt giữ. Khám xét nơi làm việc của Phương, công an thu giữ thêm được 26 con dấu giả cùng hàng trăm bộ hồ sơ chứng từ bị cạo sửa, làm giả. Ngay sau khi Phương bị bắt, có 11 người khác đã đệ đơn tố cáo Phương lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chưa đủ chứng cứ để xử lý hình sự nên Cơ quan công an đã tách ra, điều tra, xử lý sau.

V.T.