Xác minh việc Lã Thị Kim Oanh 'biếu' tiền cán bộ ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan việc cho Công ty Tiếp thị NN&PTNT vay tiền không đúng quy định. Bởi Lã Thị Kim Oanh - giám đốc công ty - khai đã biếu hàng chục triệu đồng cho cán bộ ngân hàng vào dịp lễ, tết…

Công văn của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, trong quá trình kiểm điểm phải làm rõ hành vi nhận tiền của cán bộ duyệt các khoản vay của Công ty Tiếp thị NN&PTNT do Lã Thị Kim Oanh làm giám đốc.

Theo kết quả điều tra, năm 1997-1998, Lã Thị Kim Oanh vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải hơn 24 tỷ đồng đầu tư vào dự án xây dựng Khu hội chợ triển lãm Nghĩa Đô, mua khách sạn 120 Quan Thánh… Mỗi lần nhận tiền từ ngân hàng, giám đốc Công ty Tiếp thị NN&PTNT không nộp quỹ, ghi vào sổ sách và toàn quyền sử dụng. Đến nay, bị can không nhớ rõ việc thu chi các khoản trên như thế nào.

Viện Kiểm sát Tối cao làm rõ, khi quá trình giao dịch với Ngân hàng Hàng hải, Lã Thị Kim Oanh đã biếu tiền các cán bộ ngân hàng có nhiệm vụ kiểm tra việc sử dụng vốn của công ty, mỗi người 5 triệu đồng/lần. Việc này do giám đốc Lã Thị Kim Oanh trực tiếp thực hiện, không có chứng từ và không ai biết. Trong đó, ông Trần Hữu Bách (giám đốc ngân hàng) và Nguyễn Văn Du (phó giám đốc) và Nguyễn Bằng Việt (trưởng phòng tín dụng) mỗi người nhận khoảng 70 triệu đồng. Lã Thị Kim Oanh thừa nhận còn chi tiền cho một số cán bộ kế toán, thủ quỹ ngân hàng... trong quá trình làm thủ tục vay tiền.

Cùng với việc huy động vốn để xây dựng khu triển lãm, ngày 9/7/1997, Công ty Tiếp thị NN&PTNT có công văn đề nghị Bộ NN&PTNT bảo lãnh vay 10 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. Mọi việc được Thứ trưởng Nguyễn Quang Hà cùng Vụ trưởng Vụ kế hoạch quy hoạch Huỳnh Xuân Hoàng nhanh chóng phê duyệt. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Tối cao xác định, việc làm trên của Bộ NN&PTNT là không đúng chức năng, cũng như không phù hợp với quy định của nhà nước về bảo lãnh tiền vay ngân hàng. Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội căn cứ vào đó để xuất tiền cho vay là không đúng quy định.

Anh Thư