Đông Nam bị tình nghi lậu thuế hàng trăm tỷ đồng

“Việc dùng bút toán hạ thấp giá trị hàng hóa để trốn thuế hàng trăm tỷ đồng ở Đông Nam xảy ra từ năm 2000. Riêng quý I/2001, tiền trốn thuế khoảng 50 tỷ đồng”. - Cục phó Cục Cảnh sát kinh tế Phạm Ngọc Chiến, chỉ huy ban chuyên án cho biết tối qua, sau khi kết thúc khám xét các cửa hàng của nhà phân phối ĐTDĐ Đông Nam.

Cuộc khám xét của lực lượng cảnh sát kinh tế, cảnh sát điều tra và cảnh sát cơ động của Bộ Công an kéo dài liên tục 9 tiếng đồng hồ, kết thúc lúc 18h30'. Tổng cộng 8 điểm kinh doanh của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ viễn thông Đông Nam (thành viên nhà phân phối điện thoại di động nổi tiếng Đông Nam Associates) ở TP HCM bị phong tỏa: 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 39 Lê Duẩn, 66 và 256 Cách Mạng Tháng Tám, 147bis Hai Bà Trưng, 260 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 90C Cao Thắng (nhà riêng kế toán Ngô Văn Toán), và 36/8 Nguyễn Văn Trỗi - nơi trú ngụ của Giám đốc điều hành Đông Nam Nguyễn Gia Thiều, cũng là biệt thự riêng đang được rao bán giá 2.700 cây vàng của cô vợ chưa cưới, cựu hoa hậu Hà Kiều Anh.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm kiện hàng gồm điện thoại di động, đồng hồ đeo tay cao cấp, cùng gần 20 kiện tài liệu, 13 máy tính lưu trữ dữ liệu kinh doanh. Riêng đại lý Nokia 264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cảnh sát đã phải sử dụng 5 xe tải để chuyên chở tang vật. Còn tại nhà riêng của Hà Kiều Anh, cảnh sát thu giữ 256.000 USD và một số giấy tờ liên quan đến việc làm ăn của Nguyễn Gia Thiều và Hà Kiều Anh. Cùng với số tang vật trên, ông Thiều và một số cán bộ điều hành công ty như kế toán trưởng, trưởng phòng tiếp thị, trưởng đại lý đã bị triệu tập tới trụ sở Bộ Công an phía Nam.

Đại tá Phạm Ngọc Chiến cho biết, khám xét khẩn cấp là để thu giữ tài liệu liên quan nhằm xác định hành vi trốn thuế, buôn lậu liên quan đến Đông Nam. Hiện chưa ai bị khởi tố.

Việc làm ăn của Đông Nam bị Cục Cảnh sát điều tra "quan tâm" từ năm 1999, và Bộ Công an ra quyết định lập ban chuyên án đầu năm 2002. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, Đông Nam đã dùng nhiều thủ đoạn làm ăn phi pháp như: khai thấp giá trị hàng nhập để trốn thuế, bán hàng không có hóa đơn giá trị gia tăng làm nhà nước thất thu số tiền 10%. Với mặt hàng đồng hồ đeo tay, Đông Nam còn có dấu hiệu nhập lậu số lượng lớn qua đường bộ và hàng không. Nhà phân phối này còn thu mua điện thoại di động trôi nổi trên thị trường, chủ yếu của Trung Quốc, rồi dán tem “độc quyền” phân phối của Đông Nam để bán giá cao cho khách hàng. Ngoài ra còn có dấu hiệu cho thấy hãng Đông Nam Associates (do ông Nguyễn Trọng Thăng, anh trai ông Nguyễn Gia Thiều, làm Giám đốc) cung cấp hàng cho Đông Nam tiến hành các hoạt động lậu thuế.

Một số cá nhân liên quan đến vụ án kinh tế nghiêm trọng này là người Việt có quốc tịch nước ngoài. Ban chuyên án đã có công văn yêu cầu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thu giữ hộ chiếu của họ để phục vụ công tác điều tra.

(Theo Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Lao Động)