Bán 300 USD trái phép, bị phạt 100 triệu đồng

Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng và tịch thu tang vật đối với hai doanh nghiệp tại Hà Nội có hành vi mua, bán ngoại tệ không đúng quy định.
> Ngoại tệ chợ đen mượn ngân hàng làm điểm giao dịch
> Hai cá nhân bị phạt do mua bán ngoại tệ trái phép
> Gần 400.000 USD giao dịch trái phép bị phát giác

Theo Ngân hàng Nhà nước, 2 doanh nghiệp bị xử phạt là Doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh (Long Biên, Hà Nội) và Địa điểm kinh doanh 25B Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội đã bắt quả tang doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh bán ngoại tệ trái pháp luật cho khách hàng với số tiền 300 USD.

Xử phạt 100 triệu đồng và tịch thu tăng vật đối với hai doanh nghiệp mua bán USD trái phép.

Tương tự, ở địa điểm kinh doanh 25B Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đoàn kiểm tra liên ngành cũng bắt quả tang đơn vị này đang bán ngoại tệ trái pháp luật cho khách hàng với số tiền 400 USD.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc mua bán trên đã vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 95 về xử lý vi phạm trong hoạt động ngoại tệ, kinh doanh vàng ban hành hồi tháng 10. Theo quy định này, mức phạt cao nhất cho hành vi mua bán, thanh toán ngoại tệ không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt 50-100 triệu đồng và bị tịch thu tang vật là số ngoại tệ, VND hoặc vàng.

Căn cứ vào quy định này, hai đơn vị kinh doanh trên đã bị xử phạt ở mức cao nhất 100 triệu đồng (mỗi đơn vị) và tịch thu toàn bộ số ngoại tệ giao dịch trái quy định nộp vào ngân sách Nhà nước. Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng cũng đã yêu cầu 2 đơn vị trên chấm dứt hành vi mua bán ngoại tệ trái pháp luật.

Lệ Chi