Vụ rửa tiền xuyên quốc gia tại Đà Nẵng

500.000 USD do nhóm tội phạm quốc tế ăn cắp của một ngân hàng Anh quốc rồi chuyển vào Việt Nam với mục đích rửa tiền. Vụ việc bị cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện gần đây.

Tại hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm và rủi ro trong hoạt động ngân hàng giai đoạn 2005-2008 do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng và Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 24/10, nhiều ví dụ đã được đưa ra cho thấy tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng tại đây phức tạp và tinh vi.

Năm 2007, ông Trần Thái Vũ, trú 126B Tống Phước Phổ, Đà Nẵng đã sử dụng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà giả thế chấp vay vốn với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Tháng 5/2007, một nhóm khách hàng ở TP HCM và Cần Thơ sử dụng chứng minh nhân dân mua lại ở tiệm cầm đồ, mở thẻ ATM để lừa đảo hàng tỷ đồng của nhiều cá nhân trong cả nước.

Công an thành phố Đà Nẵng cũng phát hiện nhiều nhóm tội phạm mang quốc tịch nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam lừa đảo dưới danh nghĩa công ty cho thuê tài chính nước ngoài đang tìm đối tác để cho vay vốn với lãi suất thấp; dùng séc giả, thẻ tín dụng giả, thẻ ATM giả, hộ chiếu giả mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng...

Mới đây công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan phá thành công vụ rửa tiền xuyên quốc gia. 2 người quốc tịch Nam Phi bị bắt giữ với số tiền 295.650 bảng Anh (tương đương 500.000 USD). Theo xác định của cơ quan chức nay, đây là số tiền do một tổ chức tội phạm quốc tế đánh cắp của một ngân hàng thương mại ở Anh sau đó chuyển vào Việt Nam cho 2 người Nam Phi này nhận bằng tiền mặt VND.

(Theo website Ngân hàng Nhà nước)