10 bị cáo chiếm đoạt trên 7 tỷ sắp hầu tòa

Giám đốc công ty kinh doanh XNK thủy sản (Simextraco) thuộc Bộ Thủy sản đã ký hơn 100 hợp đồng kinh tế khống và chứng từ "ma" hợp thức hóa đầu vào để xin hoàn thuế, cùng "bộ sậu" của mình chiếm đoạt 7,4 tỷ đồng của nhà nước.

Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, năm 2002, giám đốc Simextraco, Phạm Quang Cải đã chỉ đạo các hoạt động xuất nhập khẩu hàng may mặc của công ty do phòng kinh doanh XNK tự khai thác nguồn hàng, trình kế hoạch xuất khẩu hàng may mặc cho giám đốc ký duyệt để thực hiện.

Quá trình thực hiện, lợi dụng chính sách cho các doanh nghiệp trong nước sản xuất hàng may mặc khi xuất khẩu ra nước ngoài được hoàn thuế, phó phòng kinh doanh Lê Thanh Hà đã bàn với trưởng phòng Trần Minh Hoàng, móc nối với một số cá nhân có nhu cầu gửi hàng cho thân nhân ở nước ngoài để công ty Simextraco xuất khẩu ủy thác. Cụ thể, công ty sẽ không lấy tiền phí nhưng sau khi làm thủ tục, các cá nhân này phải đưa lại toàn bộ hồ sơ xuất khẩu kèm vận đơn của hãng tàu cho Hà. Từ đó, bà phó phòng dùng bộ hồ sơ xuất khẩu hàng may mặc và các hợp đồng ngoại, nội khống trình Phạm Quang Cải ký rồi đưa cho phòng kế toán công ty làm hồ sơ xin hoàn thuế chia nhau chiếm hưởng.  

Từ tháng 5/2001 đến 8/2002, giám đốc Cải đã ký 61 hợp đồng ngoại khống với nhiều công ty thuộc các nước Nga, Ba Lan... cùng với các hợp đồng kinh tế và hóa đơn giá trị gia tăng khác, "bộ sậu" này đã hợp thức hóa được đầu vào xin hoàn thuế. Với doanh số xuất khẩu hơn 74 tỷ đồng, công ty Simextraco đã được hoàn thuế 7,4 tỷ đồng.

Với hành vi trên, giám đốc Cải bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 9 bị can khác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác. Trong đó, Lê Thanh Hà và Trần Minh Hoàng bị truy tố về tội lừa đảo có khung hình phạt lên đến mức tử hình.

Dự kiến cuối tháng 3, TAND TP HCM sẽ đưa vụ án này ra xét xử.

N. Hải