Nguyễn Đức Chi ra tòa

Không còn dáng vẻ của một ông chủ tập đoàn giàu có, sáng nay, Nguyễn Đức Chi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur Khánh Hòa ra tòa trong bộ quần áo xộc xệch, bất cần. Chi bị cáo buộc lừa đảo hàng triệu USD của công ty Xuất nhập khẩu và lương thực tỉnh Trà Vinh.

Cùng bị tòa án tỉnh Trà Vinh đưa ra xét xử hôm nay còn có Nguyễn Thọ Trí, nguyên giám đốc Công ty Trà Vinh với tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo khai nhận của các bị cáo, năm 2002, thông qua sự giới thiệu của Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Nga, Nguyễn Đức Chi quen biết với Nguyễn Thọ Trí. Với chức danh là giám đốc kinh doanh của công ty Arabelle tại Mỹ, và bằng nhiều "chiêu" đánh bóng mình là doanh nhân thành đạt tại Nga, Chi đã ký hợp đồng mua gạo Trí dưới hình thức trả chậm.

Từ 1/11/2002 đến ngày 27/1/2003, Chi đã được giao gần 31.500 tấn gạo, trị giá gần 6 triệu USD nhưng chỉ mới thanh toán cho công ty Trà Vinh 4 lần tiền với tổng cộng là 713.100 USD, số tiền còn lại gần 5,3 triệu Chi không thanh toán.

Tháng 7/2003, Công ty Trà Vinh có đơn gửi Bộ Công an yêu cầu có biện pháp ngăn chặn khẩn cấp để giúp công ty thu hồi số tiền nói trên nên khi về nước, Chi đã gán căn nhà ở quận 2 TP HCM trị giá 700.000 USD cho Công ty Trà Vinh để cấn trừ một phần nợ. Sau đó, Chi đã thỏa thuận với ông Trần Nam, Giám đốc công ty Lâm Viên (Bộ Quốc phòng) góp vốn liên doanh xây dựng khu nhà nghỉ mát Rusalka tại Khánh Hòa. Công ty Lâm Viên đã chuyển cho trả cho công ty Trà Vinh 43,5 tỷ đồng. Như vậy, đến bị khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đức Chi còn nợ công ty Trà Vinh là gần 2,5 triệu USD.

Nguyễn Đức Chi (áo trắng) cùng Nguyễn Thọ Trí trước tòa. Ảnh: Công Lũy.

Quá trình điều tra, công an còn cho rằng, Chi còn cò hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án Khu nghỉ mát cao cấp Rusalka tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhận định Chi không thể chiếm đoạt giá trị quyền sử dụng đất 43,8 ha như bản kết luận điều tra cho nên không đủ căn cứ truy tố Chi về tội lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất thuê.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra nhận thấy còn có một số cán bộ của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch Đầu tư) và UBND tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu phạm tội cố ý làm trái hoặc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng sẽ được tách ra xử lý trong một vụ án khác.

Về sai phạm của Nguyễn Thọ Trí, cơ quan công tố cáo buộc Trí đã chủ quan khi tin tưởng về năng lực tài chính của Chi nên đã đồng ý bán gạo trả chậm mà không mở L/C (chứng thư bảo lãnh) để đảm bảo cho việc thanh toán, không thế chấp tài sản bảo lãnh để bị Chi lừa đảo chiếm đoạt số tiến nói trên.

Trong phần thẩm vấn hôm nay, tòa tập trung hỏi về vấn đề có hay không công ty Arabelle tại Mỹ mà Nguyễn Đức Chi là giám đốc kinh doanh để rồi với tư cách pháp nhân này Chi đã ký hợp đồng mua gạo với công ty Trà Vinh. Theo Chi thì công ty Arabella là có thật và trụ sở đặt tại bang Iowa, Mỹ, Chi đã mua sở hữu công ty này thông qua một công ty pháp lý của Mỹ có trụ sở chi nhánh tại thủ đô Matxcơva (Nga).

Bị cáo cũng khai nhận mình quản lý con dấu của công ty này để giao dịch và luôn để tại nhà riêng của mình tại số 98B/4 phường Lộc Thọ, TP Nha Trang nhưng cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bị cáo đã không tìm thấy con dấu này.

Dự kiến phiên tòa này sẽ kéo dài đến ngày 15/10.

Công Lũy