Một thương gia nước ngoài lãnh án chung thân

Sáng nay, TAND TP HCM tuyên phạt Chan King Fai (51 tuổi, thương nhân, quốc tịch Hong Kong) mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.

Bộ sậu lừa đảo tại tòa. Ảnh: Vũ Mai

Ngoài ra, trong "tập đoàn lừa" này còn có 3 bị cáo khác cũng bị tuyên về tội trên là Vương Nhất Kiệt (44 tuổi) 5 năm tù, Lê Thị Khánh Hà (vợ Chan, 37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH An Thái) 9 năm tù và Lê Tuấn Khiêm (43 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH An Thái) 11 năm tù.

Riêng bị cáo Tô Thị Ngọc Anh (56 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM) lĩnh án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Mở công ty An Thái cho vợ đứng tên pháp nhân, Chan bỏ vốn và điều hành mọi hoạt động. Trong suốt quá trình kinh doanh, vợ chồng Chan cùng một số người khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, đơn vị hơn 10 tỷ đồng.

Cụ thể, Chan làm giả nhiều giấy tờ và giao đất giả để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt ngân hàng TMCP Nam Đô gần 2,4 tỷ đồng. Lập hồ sơ giả một kho chứa để thế chấp cho ngân hàng này, tiếp tục bán cho người khác chiếm đoạt gần 3,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, lợi dụng sự quen biết, Chan đã mượn nhà vợ chồng ông Trần Tuấn Anh đem thế chấp ngân hàng, chiếm đoạt hàng hóa của Công ty cổ phần Hải Vương với số tiền gần 5 tỷ đồng.

Để thực hiện những hành vi lừa đảo "ngoạn mục", vợ chồng Chan cần tới sự giúp sức của Lê Tuấn Khiêm, Vương Nhất Kiệt và "sự thiếu trách nhiệm" của Tô Thị Ngọc Anh. Đặc biệt là hành vi "cố ý làm trái" của ông Trần Văn Phước (60 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Đô).

Có mặt tại phiên tòa, bị án Trần Văn Phước (đang chịu án tù chung thân của 5 bản án trước) khai nhận đã ký 2 khế ước cho vợ chồng Chan vay tiền mà "không cần biết hồ sơ vay là thật hay giả". Với hành vi này, ông Phước phải lãnh thêm bản án 12 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Hiện trong vụ án còn Lê và Kim Fook là người được Chan nhờ làm giấy tờ giả. Bộ Công an đang nhờ Interpol Việt Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Vũ Mai