Xử vụ mua bán hóa đơn giá trị trên 80 tỷ đồng

Sau 2 ngày xét xử vụ mua bán gần 1.200 hóa đơn giá trị gia tăng, hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên án 10 bị cáo. Theo đó, Nguyễn Hùng Phong (nguyên giám đốc Công ty Hoàng Anh Phong) nhận án 8 năm tù, Lê Thị Thúy Vinh 9 năm can tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác.

Gian lận hóa đơn, thu lợi bất chính hàng trăm triệu. Ảnh: ethitruong.

Cùng về tội danh trên, tòa cũng tuyên phạt Lâm Phát Tài 4 năm tù, Nguyễn Thị Hương Giang 3 năm tù. Nhóm bị cáo làm "giám đốc thuê" và nhân viên trong các công ty của Hùng và Vinh nhận mức án từ 2 đến 3 năm tù treo gồm Nguyễn Ngọc Thủy (chồng Vinh, nguyên giám đốc Công ty Quốc Khánh), Lê Xuân Đào (nguyên chủ DNTN Vinh Phong), Phan Đình Quê (nguyên giám đốc Công ty Hà Anh), Hoàng Lữ Thanh Dung, Nguyễn Thị Hồng Mai. Riêng Dương Kim Phát (nguyên giám đốc Công ty Viễn thông Liên Phát) bị xử phạt 3 năm tù về 2 tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác và trốn thuế.

Năm 1999, lợi dụng chính sách của nhà nước, Lê Thị Thúy Vinh đã bàn bạc với Nguyễn Hùng Phong thành lập Công ty TNHH Hoàng Anh Phong do Phong đứng tên làm giám đốc. Mục đích là mua bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống giá trị hàng hóa để thu lợi. Để tạo hóa đơn đầu vào, Phong và Vinh còn thành lập nhiều công ty khác như: Công ty TNHH Quốc Khánh, Hà Anh, Vinh Phong và thuê người làm giám đốc, ký giấy tờ, trả lương 600.000 đồng/tháng.

Với thủ đoạn tinh vi, cân đối hóa đơn đầu vào, đầu ra hoàn hảo, các công ty "ma" này đã tồn tại hơn 3 năm. Và từ tháng 4/1999 đến tháng 5/2002, Phong và Vinh đã ghi khống 1.192 tờ hóa đơn có tổng giá trị hàng hóa trên 80 tỷ đồng, bán cho các khách hàng có nhu cầu và xuất cho các công ty nội bộ hợp thức hóa đầu vào. Họ đã thu lợi gần 830 triệu đồng mỗi người.

N. Hải