'Chạy án' với sự tiếp tay của một trung tá Tổng cục Cảnh sát

VKSND Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 12 bị can tham gia chạy án trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế xuyên quốc gia quy mô lớn, trong đó có Phạm Văn Bồng (nguyên trung tá, Cục Chính trị, Tổng cục Cảnh sát). Hàng hoạt công an khác cũng có liên quan, nhưng do sai phạm có mức độ nên họ chỉ bị xử lý hành chính.

Theo kết quả điều tra, tháng 7/2001, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiền hoàn thuế giá trị gia tăng ở Công ty TNHH Sông Phố (TP HCM). Nguyễn Minh Tùng (giám đốc Công ty Sông Phố) và Nguyễn Tấn Lực (giám đốc Công ty TNHH Hùng Vương) bị bắt để điều tra về hành vi bán hóa đơn khống cho một doanh nghiệp tại Hà Tây.

Biết chuyện, Vũ Thị Kim Tuyến (giám đốc ba công ty TNHH ở TP HCM) gợi ý cho vợ Tùng và vợ Lực việc chạy tội cho chồng. Hai người đàn bà đồng ý. Ngay trong tháng 7/2001, Tuyến và Trần Văn Hùng (nhân viên cũ của Tuyến) cùng hai đại diện của gia đình Tùng, Lực bay ra Hà Nội để liên lạc với Trần Ngọc Hà.

Cán bộ Công ty Bắc Sơn, thuộc Cục Bảo vệ chính trị, Tổng cục An ninh Trần Ngọc Hà cùng Phạm Văn Bồng (Cục Chính trị, Tổng cục Cảnh sát) đến gặp nhóm Tuyến tại khách sạn Phú Gia. Hà và Bồng ra giá 5.000 USD/người để “chạy” cho Nguyễn Tấn Lực tại ngoại, Nguyễn Minh Tùng được giữ nguyên mức độ phạm tội (không tăng nặng). Thực hiện thỏa thuận, vợ Tùng đã gửi qua đường bưu điện từ TP HCM ra cho Hà 2.000 USD. Hà đưa cho Hùng 10 triệu đồng, mua cho bản thân và Bồng mỗi người một điện thoại Nokia trị giá 4,7 triệu đồng/chiếc. Số còn lại chi tiêu cá nhân.

Cùng thời gian trên, Vũ Thị Kim Tuyến lại cho rằng muốn chạy tội cho Tùng, Lực thì phải “chạy” cho cả nhóm ở Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tây (bên mua hóa đơn để rút tiền hoàn thuế). Do vậy, Tuyến bàn bạc kế hoạch với Nguyễn Đức Thuần (Phó giám đốc Công ty XNK Hà Tây). Được sự đồng ý của Giám đốc Tạ Phúc Cơ, Thuần đưa 3.000 USD cho Hùng để giao tiếp cho Phạm Văn Bồng. Củng cố lòng tin khi nhận tiền, Bồng đã bố trí cho Hùng gặp Tô Vĩnh Hoa - cán bộ Bộ tư lệnh cảnh vệ.

Sau đó, Phạm Văn Bồng, Trần Ngọc Hà biết sai phạm của Tùng, Lực có liên quan chặt chẽ với vụ chiếm đoạt 23 tỷ đồng hoàn thuế ở Công ty XNK Hà Tây (53 người bị khởi tố bị can). Hai người nâng giá chạy án “trọn gói” lên 30.000 USD, bao gồm cho cả số người thuộc Công ty XNK Hà Tây. Chi chi cho việc này do Tạ Phúc Cơ và Nguyễn Đức Thuần và Lê Quang Lợi (giám đốc Công ty Kinh doanh XNK và dịch vụ thương mại Lạng Sơn, liên quan trong vụ án) đóng góp.

Guồng máy chạy án bắt đầu triển khai

Tô Vĩnh Hoa nhờ Trần Hữu Sơn (cán bộ Cục Chính trị, Tổng cục An ninh) “nghe ngóng” về vụ án lừa đảo hoàn thuế và nhờ Sơn dẫn Hoa đến nhà riêng cục trưởng Cục An ninh điều tra với lý do Tạ Phúc Cơ là “em vợ” Hoa. Việc nhờ vả không được cục trưởng giúp đỡ.

Tháng 8/2001, Trần Ngọc Hà nhờ Tạ Hồng Lập (đối tượng bị truy nã) bố trí cho gặp Nguyễn Thanh Bồng (cán bộ Phòng cảnh sát điều tra Công an TP HCM, nay chuyển lên Cục Cảnh sát điều tra, Tổng cục Cảnh sát) nhờ giúp. Ông Bồng nhận lời và nhờ điều tra viên Vũ Văn Hoàn (Cục An ninh điều tra, Tổng cục An ninh) giải quyết. Ngay sau đó, Vũ Văn Hoàn có văn bản báo cáo cấp trên điều tra toàn bộ sự việc.

Cuối tháng 8, Phạm Văn Bồng giới thiệu Trần Văn Hùng với một người tên Bá (sĩ quan Cục An ninh điều tra, Tổng cục An ninh). Bồng hỏi Bá về tình hình của Nguyễn Đức Thuần và Trần Quốc Toàn (cán bộ Công ty XNK Lạng Sơn liên quan vụ án hoàn thuế), và được biết hai người đang bị giam tại 237 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP HCM... Tổng cộng, đường dây của Bồng, Hà, Hùng đã nhận gần 1 tỷ đồng để lo “chạy án” cho các đối tượng trong vụ án chiếm đoạt tiền hoàn thuế.Những kẻ 'chạy án' lại thuê người 'chạy án' cho chính mình

Lo sợ những hành vi phạm pháp có thể bị phát hiện, Tuyến tìm cho mình một lối thoát bằng việc nhờ bạn là Hà Hoàng Cẩn giúp đỡ thoát khỏi vụ này. Tuyến đưa 80 triệu đồng và 2.000 USD cho Cẩn và một cán bộ Văn phòng Chính phủ - bạn của Cẩn.

Cơ quan điều tra đã xác minh vị “cán bộ Văn phòng Chính phủ” là Đào Công Thiện, làm việc tại Tòa án TP Hà Nội (chờ nghỉ chế độ). Riêng Hà Hoàng Cẩn đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tách phần này, làm rõ trong một vụ án khác.

Sau khi phát hiện Phạm Văn Bồng có dấu hiệu tiêu cực, cấp trên đã tạm đình chỉ công tác đối với Bồng để yêu cầu kiểm điểm. Và nguyên trung tá, Cục Chính trị, Tổng cục Cảnh sát đã nhờ bạn là Nguyễn Hoàng Dụ tìm hộ một luật sư “quan hệ rộng” để giúp Bồng thoát tội, được phục hồi công tác. Luật sư Đỗ Thị Oanh (Đoàn Luật sư TP.HCM) là người được chọn. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác minh luật sư Oanh và một số người liên quan, không hề dẫn Dụ đi gặp cán bộ Cục An ninh điều tra để "chạy án".

Trước ai phạm của các bị can, ngày 10/12, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 12 trường hợp trong đường dây "chạy án". Trong đó Phạm Văn Bồng, Trần Ngọc Hà, Tô Vĩnh Hoa và Trần Văn Hùng, Tạ Hồng Lập, Nguyễn Hoàng Dụ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn Tạ Phúc Cơ, Nguyễn Đức Thuần, Vũ Kim Tuyến, Vũ Quang Hùng (nguyên phó phòng kinh doanh 3, Công ty XNK Hà Tây); Trần Quốc Toàn (cán bộ Công ty XNK Lạng Sơn) và Hà Minh Chiến (giám đốc chi nhánh của Công ty Tiến Thành, Nguyễn Vũ tại An Giang) bị truy cứu về hành vi đưa hối lộ.

Cơ quan điều tra kiến nghị xử lý hành chính đối với: Trần Hữu Sơn (cán bộ Cục Chính trị, Tổng cục An ninh, Bộ Công an); Nguyễn Thanh Bồng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an); Nguyễn Hữu Thiện (cán bộ Công an tỉnh Sóc Trăng, em ruột bị can Nguyễn Tấn Lực).

(Theo Tuổi Trẻ)