3 công ty tại Hà Nội cùng Đông Nam trốn thuế hàng trăm tỷ đồng

Cảnh sát thu hàng của Công ty TDC.

19h tối qua, việc khám xét 3 công ty Công ty TNHH TB (cùng trụ sở với Công ty Hưng Đạo), Công ty TNHH Thiên Anh và Công ty TNHH Phát triển công nghệ viễn thông TDC mới kết thúc. Theo Cục Cảnh sát kinh tế, các công ty đã tiêu thụ cho Đông Nam và Dong Nam Associates số ĐTDĐ và đồng hồ trị giá 238 tỷ đồng và 2,34 triệu USD (tính theo giá nhập vào).

Việc kinh doanh số hàng này được thực hiện với nhiều thủ đoạn gian lận, trốn thuế. Cụ thể, trong năm 2001-2002, Thiên Anh đã tiêu thụ 97 tỷ đồng tiền hàng cho Đông Nam và nhập của Dong Nam Associates số hàng trị giá 640.000 USD. Đây là kết quả làm ăn của Thiên Anh với anh em Nguyễn Trọng Thăng, dù trước kia giám đốc Thiên Anh Phạm Anh Vũ với Đông Nam là đối địch trong lĩnh vực kinh doanh ĐTDĐ. Cũng 2 năm này, Công ty TNHH TB nhập và tiêu thụ cho Dong Nam Associates 85 tỷ đồng tiền hàng. Còn Công ty TNHH phát triển công nghệ viễn thông (TDC), do Nguyễn Vinh làm giám đốc, là đầu mối tiêu thụ cả ĐTDĐ và đồng hồ cao cấp cho anh em Nguyễn Trọng Thăng. Doanh nghiệp này đã tiêu thụ cho Đông Nam số hàng trị giá 56 tỷ đồng, trước đó nhập của Dong Nam Associates 1,7 triệu USD tiền hàng.

Sau cuộc khám xét, tổng cộng 116 thùng ĐTDĐ, phụ kiện và hồ sơ sổ sách, 1 két sắt, 1 ổ cứng máy tính, cùng nhiều tiền mặt bị thu giữ. Tại địa điểm 138 phố Huế (trụ sở mới của Thiên Anh, mở cuối tháng 11/2002) và 250 Hàng Bông (nhà riêng giám đốc Phạm Anh Vũ), cảnh sát thu giữ 20 thùng ĐTDĐ, tài liệu sổ sách, 1 két sắt, 300 triệu đồng và 10.000 USD. Tại hai địa điểm của Công ty TDC ở 36 và 21 Ngô Thì Nhậm, cảnh sát thu giữ 30 thùng hàng, hồ sơ, và 60 triệu đồng của doanh nghiệp này cùng một ổ cứng máy vi tính. Việc khám xét Công ty TB ở 21 Trần Hưng Đạo (cũng do bà Vương Kiều Oanh, mẹ hoa hậu Hà Kiều Anh, làm giám đốc - Trung tâm bảo hành ĐTDĐ Nokia duy nhất ở miền Bắc, và là nơi hoạt động của Công ty TNHH Hưng Đạo) kết thúc muộn nhất, lúc 19h. Hai xe taxi tải nhỏ chở 76 thùng chủ yếu là ĐTDĐ và linh kiện được chuyển tới trụ sở Bộ Công an.

P.L.