Giám đốc Đông Nam thừa nhận có gian lận thuế

Nơi ở của cựu hoa hậu Hà Kiều Anh và Nguyễn Gia Thiều.

Đến tối qua, Giám đốc Công ty TNHH Đông Nam Nguyễn Gia Thiều cùng ê kíp đã bước đầu thừa nhận hành vi trốn thuế trong nhập khẩu và kinh doanh điện thoại di động. Điều này cũng được thể hiện trong các bộ hồ sơ nhập hàng qua hải quan của công ty.

Hôm qua, cả Nguyễn Gia Thiều và Ngô Văn Toàn, kế toán trưởng Đông Nam cùng một số người liên quan đã được triệu tập lên thẩm vấn. Cả hai viện nhiều nguyên nhân khiến công ty phải khai thiếu trung thực với ngành thuế. Nhưng khi các bộ hồ sơ hải quan với giá nhập điện thoại di động (ĐTDĐ) khai thấp hơn thực tế được đưa ra thì cả Thiều và Toàn thừa nhận họ có sai phạm.

Theo tờ khai mới nhất ngày 23/12/2002 về lô hàng nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Chi nhánh Công ty Thương mại và dịch vụ tổng hợp thuộc Tổng công ty than (GAT Co., ở 33 Láng Hạ, Hà Nội) nhập ủy thác cho Đông Nam 600 bộ ĐTDĐ Samsung R220. Giá tính thuế trên tờ khai ghi 65 USD/bộ (gồm máy, pin, sạc, tai nghe...), thấp hơn rất nhiều so với giá thực tế ở Singapore, Hong Kong - hai nơi mặt hàng ĐTDĐ được miễn thuế. Tương tự, các bộ hồ sơ nhập khẩu đồng hồ cũng có biểu hiện khai thấp giá. Đông Nam chỉ khai có hai loại đồng hồ nhựa và sắt, giá 10-15 USD/chiếc, trong khi tại các cửa hàng, giá thấp nhất của đồng hộ nhựa Swatch cũng không dưới 50 USD. Mức giá khai thấp như vậy đã giúp Đông Nam trốn bớt thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, trong hồ sơ cơ quan chức năng còn lưu giữ vụ Hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng từ Hong Kong gửi theo đường quà biếu cho một nhân viên Đông Nam, năm 2000. Tờ khai ghi là linh kiện điện tử, nhưng lại là hàng trăm ĐTDĐ nguyên chiếc. Người được biếu đối phó bằng cách từ chối nhận hàng và báo cho bên Hong Kong là đã “gửi nhầm địa chỉ” để họ xin lại. Theo một cán bộ điều tra, nhiều lô hàng lậu đã được đưa vào trong nước theo cách này, và ắt phải có sự tiếp tay của hải quan.

Mối quan hệ của cựu hoa hậu Hà Kiều Anh với hoạt động gian lận thuế của Đông Nam đang được làm rõ. Trong số những điểm bị khám xét hôm 2/1 tại TP HCM có một cửa hàng do Hà Kiều Anh làm chủ, tại số 147bis Hai Bà Trưng. Tầng trệt ngôi nhà chỉ kinh doanh ĐTDĐ Samsung, đăng ký thuộc Công ty TNHH Tam Nguyên do Hà Kiều Anh làm giám đốc, còn phó giám đốc chính là chồng chưa cưới của cô, Nguyễn Gia Thiều. Cảnh sát đã thu giữ hàng trăm linh kiện và ĐTDĐ ở đây, và đang làm rõ mối quan hệ giữa Tam Nguyên và Đông Nam. Tuy nhiên, Hà Kiều Anh chưa có tên trong danh sách thẩm vấn hôm qua.

Theo tài liệu điều tra, ông Nguyễn Trọng Thăng là lính chế độ cũ, sau sang nhập quốc tịch Pháp, và làm đại diện cho một công ty Mỹ. Cuối năm 1991, ông Thăng cùng một số Việt kiều lập công ty Đông Nam Associates (tên giao dịch là Dongnam Associates Ltd., trụ sở chính tại Room 504, 1 Lyndhurst Terrce, Central, Hong Kong), có mở văn phòng đại diện tại TP HCM. Năm 1995, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước ra đời, ông Nguyễn Trọng Thăng cùng em là Nguyễn Gia Thiều lập ra Công ty TNHH thương mại dịch vụ viễn thông Đông Nam, do ông Thiều làm giám đốc. Cùng lúc văn phòng đại diện của Đông Nam Associates cũng đóng cửa.