Kết luận điều tra chuyên án Năm Cam (phần 31): Hành vi cho vay lãi nặng của Hồ Văn Phú Ba

Hồ Văn Phú Ba (Bé Ba) là người ghi chép sổ sách cho vay tiền, trực tiếp đi thu tiền nợ, tiền lời, cùng với người vay tiền đến ngân hàng làm thủ tục giải chấp đảo nợ cho trùm vay nặng lãi Nguyễn Thị Kiệm. Ngoài ra, Ba còn cho nhiều người vay hàng tỷ đồng.

B. Các vụ phạm tội do các đối tượng khác thực hiện

IV. Các vụ cho vay lãi nặng

5.2. Hành vi cho vay lãi nặng của Hồ Văn Phú Ba

Hồ Văn Phú Ba (Bé Ba) là người giúp sức đắc lực cho Nguyễn Thị Kiệm trong việc cho vay lãi nặng với vai trò ghi chép sổ sách cho vay tiền, trực tiếp đi thu tiền nợ, tiền lời, cùng với người vay tiền đến ngân hàng làm thủ tục giải chấp đảo nợ. Cụ thể những người mà Hồ Văn Phú Ba cùng với Nguyễn Thị Kiệm ghi chép sổ sách cho vay tiền và Phú Ba đi thu tiền lời là:

- Nguyễn Văn Lắn (Lũng "Đầu Bò") ngụ tại 109D/1/9 Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4 vay 470.000.000 đồng.

- Châu Quang Vinh (Tẻo) ngụ tại 364/3 Phan Xích Long, phường 2, Phú Nhuận vay 540.000.000 đồng.

- Phạm Thị Thảo (vợ của Tẻo) ngụ tại 65 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, quận 5 vay 170.000.000 đồng.

- Đoàn Minh Chánh (Tư Chánh) ngụ tại 232A cc Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8 vay 430.000.000 đồng.

- Võ Thị Bảy Nhỏ (Bảy Em) ngụ tại 109D/96/2 Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4 vay 100.000.000 đồng.

- Cù Thị Ngọc Hạnh (Hạnh "Hô", vợ Ba Tê) ngụ tại 106/5A ấp Cây Bàng, Thủ Thiêm, quận 2 vay 730.000.000 đồng.

- Trịnh Bá Hiếu (Ba Tê) ngụ tại 98F/12 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1 vay 663.000.000 đồng và 7.200 USD.

- Nguyễn Hiệp (Hiệp "Trái Cây") ngụ tại 140 khu Chợ gà, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 vay 358.500.000 đồng.

- Nguyễn Văn Sy (Bảy Sy) ngụ tại 148/12/73 Tôn Đản, phường 8 quận 4 vay 40.000.000 đồng.

- Tạ Đắc Lung (Lý Đôi) ngụ tại 679/43/9 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp vay 50.000.000 đồng.

- Thanh Nhí vay 40.000.000 đồng.

- Phạm Gia Tiến ngụ tại 26A Lò Siêu, phường 16, quận 11 vay 55.000.000 đồng.

- Lâm Thành (Thành "Vịt Quay") ngụ tại 582/1 Nguyễn Chí Thanh, phường 4 quận 11 vay 110.000.000 đồng.

- Nguyễn Văn Hồng (Hồng "Hài Nhi") ngụ tại 10 Trần Văn Nghi, phường 10, Gò Vấp vay 100.000.000 đồng

- Trần Bích Đài ngụ tại 4/2A Hương Lộ 80B, Tân Chánh Hiệp, quận 12 vay 10.000.000 đồng.

- Huỳnh Hoa Hạnh ngụ tại H89 Nguyễn Tri Phương, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương vay 50.000.000 đồng.

- Nguyễn Hoàng Sơn (Sơn "Đen") ngụ tại 188/35 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4 vay 20.000.000 đồng. (BL: V15 T10: 1066-1071)

Hồ Văn Phú Ba cùng Nguyễn Thị Kiệm cho vay giải chấp đối với những người sau:

- Huỳnh Hoa Hạnh ngụ tại H89 Nguyễn Tri Phương, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương vay 1.700.000.000 đồng.

- Trần Bích Đài ngụ tại 4/2 Hương Lộ 80B, Tân Chánh Hiệp, quận 12 vay 1.800.000.000 đồng.

- Lê Văn Tài ngụ tại 67 Trần Phú, Phan Thiết, Bình Thuận vay 450.000.000 đồng. (BL: V15 T10: 1066-1071)

Hành vi của Hồ Văn Phú Ba đã phạm vào tội cho vay lãi nặng, tội danh được quy định tại khoản 2 điều 163 BLHS.

Hồ Văn Phú Ba còn khai nhận: Năm 1998, Phú Ba cùng anh ruột là Hồ Văn Quý mua một chiếc xe ôtô hiệu Toyota Lexus không giấy tờ, sau đó thuê Nguyễn Anh Dũng làm hồ sơ giả đăng ký xe mang biển số 64H-1914. Chiếc xe này liên quan đến vụ án buôn lậu xe ôtô do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang thụ lý. Phần giấy tờ giả đăng ký xe ô tô nói trên cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra.

Phần trước

Còn nữa