Khởi tố vụ chiếm dụng hơn 17 tỷ đồng thuế VAT

Đây là vụ chiếm dụng thuế VAT lớn nhất từ trước tới nay, vừa bị Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an phát hiện. Ngô Thị Kim Chung, Giám đốc chi nhánh Công ty XNK du lịch đầu tư Hà Nam tại Hà Nội, đã câu kết với 3 người khác chiếm dụng hơn 17 tỷ đồng thuế VAT bằng việc lập hồ sơ khống.

Theo Cục Cảnh sát Kinh tế, từ tháng 10/2000 đến 8/2001, Chung thông đồng cùng Đặng Thị Khánh Vân (Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Tường); Nguyễn Ngọc Sơn (Giám đốc Công ty TNHH Phước Thắng) và Lê Xuân Hải (nhân viên giao nhận hàng) làm hồ sơ mua bán xuất khẩu khống hàng nông sản sang Trung Quốc, giá trị lên tới 350 tỷ đồng. Tất cả hồ sơ khống của số hàng này đều được xác nhận hoàn tất tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn.

Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam cả 4 người Chung, Vân, Sơn, Hải. Sự việc, liên quan đến lực lượng hải quan Tân Thanh cùng với nhiều cán bộ nhà nước khác, đang được công an mở rộng điều tra.

Trước đó, gần 10 cán bộ hải quan Tân Thanh bị khởi tố, bắt giam, truy nã vì tiếp tay cho Công ty Ong trung ương chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT.

(Theo Pháp Luật, Lao Động)