Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty May Thành Công

Công an thành phố Hà Nội đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty May xuất khẩu Thành Công và Liên doanh ABS. Cao Xuân Hòa, giám đốc của hai công ty này bị đề nghị truy tố vì chiếm đoạt, làm thất thoát 7,6 tỷ đồng và 110.800 USD.

Trong thời gian làm Giám đốc May xuất khẩu Thành Công (thuộc Liên hiệp Sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu tiểu thủ công nghiệp - Haprosimex) từ tháng 4/1995 đến tháng 7/1997, Cao Xuân Hoà đã được Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội Đặng Bá Mão, cùng một số cán bộ dưới quyền, duyệt cho vay hơn 7 tỷ đồng và 100.000 USD.

Để được vay tiền, Hoà thế chấp trụ sở May xuất khẩu Thành Công ở 96 Hoàng Cầu (Hà Nội) trị giá 2 tỷ đồng. Hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Lợi Nguyên (Nam Kinh, Trung Quốc) với Công ty Sản xuất gia công hàng xuất nhập khẩu Hà Nội (Hepro), và hợp đồng uỷ thác nhập khẩu giữa Thành Công và Hepro cũng được Hòa sử dụng để bảo đảm tiền vay. Nhưng theo cảnh sát điều tra, các bộ hồ sơ xin vay tiền của May xuất khẩu Thành Công đều chứa các hợp đồng giả do Hòa chỉ đạo nhân viên lập nên.

Số tiền vay được, Cao Xuân Hoà lại dùng để đảo nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội, trả nợ cho các ngân hàng khác; cho người ngoài vay không làm thủ tục kế toán tài chính, và khi người đó chết dẫn tới thất thoát tiền bạc.

Tới nay, Cao Xuân Hoà vẫn còn nợ hơn 6,6 tỷ đồng và 56.800 USD không có khả năng thanh toán.

Liên doanh... không vốn

Cuối năm 1998, qua Lưu Ngọc An (ở đường Đà Nẵng, Hải Phòng), Hoà biết có đối tác Hong Kong muốn liên doanh thành lập nhà máy sản xuất va li nhựa. Hoà bàn với An lập liên doanh và tiếp tục vay tiền của ngân hàng.

Liên doanh ABS Thái Hà ra đời tháng 12/1998. Cao Xuân Hoà kiêm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Lưu Ngọc An giữ ghế uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng ban Kiểm soát. Nhưng công ty đối tác Hong Kong lại không có vốn góp vào liên doanh.

Để có tiền vận hành bộ máy, Cao Xuân Hoà tuyển công nhân vào liên doanh, thu 1-1,5 triệu đồng/người. 259 người đã đóng hơn 279 triệu đồng chỉ để học nội quy, quy chế rồi về... nghỉ, vì nhà máy sản xuất va li ABS không có khả năng hoạt động.

Một nguồn thu khác của Hòa là lừa đảo xuất khẩu lao động. Không có chức năng song Hoà vẫn chỉ đạo Lưu Ngọc An và Trần Quang Minh (Trưởng ban Hợp tác quốc tế ABS Thái Hà), ký các hợp đồng liên kết hoặc các khế ước tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan. Với mức thu 1.000-1.500 USD/người, Hòa đã chiếm đoạt của 158 người hơn 2 tỷ đồng, mà không đưa được ai ra nước ngoài.

Ngoài ra, Cao Xuân Hoà còn lợi dụng danh nghĩa Công ty May xuất khẩu Thành Công để ký các hợp đồng kinh tế với 20 đơn vị nhằm mua được hàng theo phương thức trả chậm, sau đó đem bán lỗ để có tiền trả nợ và lừa đảo tiếp những nạn nhân khác.

Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị truy tố 3 bị can Cao Xuân Hoà, Lưu Ngọc An và Trần Quang Minh. Ngoài ra, trách nhiệm của một số cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội và Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, trong vụ án này cũng đang được làm rõ.

(Theo Lao Động)