Chuẩn bị xét xử vụ án "xuất" hàng sang Lào đổi xe máy lậu

Bằng cách "mượn" hàng của tư thương để mở tờ khai xuất khẩu sang Lào, Phạm Chuyên, nguyên giám đốc Công ty Du lịch Bắc Ninh, đã lách khe hở của chính sách khuyến khích hàng đổi hàng với Lào, đã nhập lậu 1.039 bộ linh kiện xe máy dạng CKD, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Vụ án dự kiến được đưa ra xét xử trong tháng 7.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, Phạm Chuyên đã lợi dụng Công văn số 61 ngày 19/1/1999 của Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu hàng nông sản và bách hoá có nguồn gốc Việt Nam sản xuất sang Lào để đổi các bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máy dạng CKD do đối tác phía Lào trả.

"Mượn" hàng, làm tờ khai giả về xuất hàng đổi hàng

Nhờ sự giới thiệu của Lê Văn Chiến (cán bộ Công ty Thương mại Bắc Ninh, đang làm hàng xuất khẩu với Lào) và Lê Xuân Cúc (cán bộ Công ty Sản xuất và XNK Hà Nội), trong tháng 3 và 4/1999, Chuyên đã ký 2 hợp đồng với Giám đốc Saylattana của Lào là ông Sợt, với nội dung: Công ty Du lịch Bắc Ninh xuất khẩu hàng bách hoá và nông sản cho Saylattana để đổi lại 5.100 bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máy dạng CKD, tổng trị giá hàng xuất khẩu gần 5,3 triệu USD. Ngay sau đó, Chuyên cùng Dương Ngọc Đàm (cán bộ phụ trách kế toán) và Nguyễn Văn Giáp (lái xe) vào Hà Tĩnh mở 20 tờ khai xuất khẩu tại Hải quan Hồng Lĩnh và Hải quan Bắc Ninh, với tổng giá trị hàng xuất thể hiện trên tờ khai là hơn 2,6 triệu USD.

Với sự tiếp tay của Cúc và Nguyễn Văn Đức (cán bộ Công ty XNK Quảng Trị), Chuyên thực hiện trót lọt 2 hợp đồng trên trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11/1999 bằng cách “mượn” hàng các tư thương, khai khống lên gấp 10 lần giá trị thực ở các tờ khai. Tờ khai số 98 ngày 20/4/1999, hàng bách hoá trị giá khoảng 200 triệu đồng của Trần Quang Luận (phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An), được khai lên tới 135.245 USD... Chỉ với 14 tờ khai, tổng giá trị hàng hoá đã được kê lên tới hơn 1,5 triệu USD.

Bằng việc "cho mượn" hàng để Công ty Du lịch Bắc Ninh mở tờ khai xuất khẩu, mỗi tư thương đã được trả tiền bồi dưỡng 2-3 triệu đồng/ôtô hàng. Còn hình thức thực hiện, chính họ lại tự mang lô hàng đã “cho mượn” sang Lào, dưới danh nghĩa Công ty Du lịch Bắc Ninh, bán... thẳng cho tư thương Lào để thu tiền mặt mà không hề giao cho Saylattana.

Về phía ông Sợt, con trai ông ta có trách nhiệm lo giấy của Hải quan Nam Phao (Lào) xác nhận lô hàng đã giao cho Saytattana theo hợp đồng hàng đổi hàng. Sau khi hoàn tất thủ tục, Chuyên chỉ đạo Đàm fax sang Lào để Saylattana xin giấy của Ngân hàng Laomay (Lào), xác nhận số hàng xuất khẩu của Công ty Du lịch Bắc Ninh đã giao cho Saylattana, không thanh toán qua ngân hàng.

Với 20 bộ hồ sơ xuất khẩu giả trong tay và các thủ tục hải quan cần thiết, Chuyên được Bộ Thương mại cấp 10 giấy phép cho Công ty Du lịch Bắc Ninh nhập khẩu 2.568 bộ linh kiện xe máy dạng CKD.

Đầu nậu xe máy hỗ trợ việc tiêu thụ hàng lậu

Sau khi có được giấy phép của Bộ Thương Mại, Phạm Chuyên cùng đồng bọn câu kết với một số cá nhân và doanh nghiệp ở Hà Nội chuyên kinh doanh xe gắn máy tổ chức nhập lậu trót lọt 1.039 bộ linh kiện xe máy các loại đưa về Việt Nam lắp ráp và tiêu thụ. Chuyên chỉ đạo cho Đàm và Phòng kế toán Công ty Du lịch Bắc Ninh viết các hoá đơn bán hàng, phiếu thu tiền khống với số lượng nhiều tỷ đồng, rồi giao chứng từ cho đại diện các công ty TNHH ở Hà Nội có mua xe gắn máy của Chuyên. Đổi lại, Đàm được họ giao cho bộ tờ khai nhập khẩu xe gắn máy đã hoàn thành thủ tục hải quan để lưu hồ sơ kế toán.

Để thực hiện việc hợp thức hoá nguồn hàng bán cho các công ty theo hợp đồng giả mạo và tạo chứng từ giả để mở tờ khai xuất khẩu theo phương thức hàng đổi hàng với Saylattana, vừa để tạo cơ sở pháp lý về nguồn gốc hàng hoá và làm cơ sở khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, Phạm Chuyên cùng Đàm và Nguyễn Đức Quyên (cán bộ nghiệp vụ Công ty Du lịch Bắc Ninh) lập 77 bảng kê mua hàng khống với số tiền gần 34 tỷ đồng. Không những vậy, Phạm Chuyên còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để ký hợp đồng bán hàng giả cho Công ty XNK Quảng Trị, Công ty Khách sạn Đống Đa của Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế với số lượng trên 58 tỷ đồng để hưởng lợi trên 5,6 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Hiện tại, toàn bộ 320 bộ linh kiện xe máy được mở tại Hải quan Đường Láng (Hà Nội) đã được lắp ráp, tiêu thụ hết và được thanh toán tiền đầy đủ thể hiện trên hoá đơn và phiếu thu, nhưng Phạm Chuyên phải chịu trách nhiệm thanh toán gần 3 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu số bộ linh kiện trên, trong tổng số tiền thuế là hơn 4,2 tỷ đồng của Công ty Du lịch Bắc Ninh vẫn còn nợ Hải quan Đường Láng.

Phạm Chuyên đã bị bắt tạm giam ngày 25/11/1999. Tháng 6/2001, VKSND Bắc Ninh đã hoàn thành cáo trạng mới nhất và chuyển hồ sơ sang toà án, đề nghị truy tố Phạm Chuyên (sinh 1952, trú tại Châu Phong, Quế võ, Bắc Ninh), cùng 6 bị can khác về các tội giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan nhà nước, buôn lậu, cố ý làm trái nguyên tắc gây thiệt hại cho Nhà nước.

P.L.