Lời tự thú của kẻ rửa tiền

Kenneth Rijock giờ là chuyên gia tư vấn chống tội phạm rửa tiền. Ảnh: BBC.

Lần phiêu lưu đầu tiên của Kenneth Rijock vào nghề rửa tiền nghe cứ như là chuyện phim. Ông dàn dựng cho khách hàng mặc complet trịnh trọng, xách cặp chứa hàng triệu đôla, giả vờ đi xem xét các cơ sở sản xuất ở Anguilla, lãnh địa thuộc Anh.

Họ thuê một máy bay nhỏ, mà người lái là một cựu chiến binh Thế chiến Hai. Rồi thành lập các công ty ma tại vùng đất hứa, nơi có 300 ngân hàng và dân số chừng 8.000 người. Người liên lạc của Kenneth Rijock là luật sư trứ danh Peter Hendrix - cố vấn hiến pháp cho chính phủ của Nữ hoàng tại Anguilla - người từng nắm nhiều chức vụ ở lãnh thổ láng giềng St Kitts.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Rijock đến ở với một người quen, một người có nhiều liên hệ ở châu Mỹ Latin và nhiều vị khách đến thăm buổi tối. Nhưng người này có liên hệ dính dáng đến ma túy. Rijock có chuyên môn liên quan các thiên đường tránh thuế ở Caribe. Vì vậy, người này đã nhờ ông rửa tiền.

Rijock kể: "Khách hàng bắt đầu nghề buôn ma túy với khoản tiền vay 5.000 đôla và một thuyền đi mượn, sau đó kiếm được 200 triệu đôla và tôi có nhiệm vụ giúp họ".

Lợi nhuận từ ma túy chuyển thành các doanh nghiệp làm ăn hợp pháp, chẳng hạn một nhà hàng sang trọng hay mỹ thuật và đồ cổ. Thậm chí có một khách hàng đã muốn dùng tiền để làm phim về huyền thoại nhạc blues Robert Johnson.

Trong khi đó, Rijock vẫn giữ công việc chính thức là luật sư, làm việc lặng lẽ theo giờ hành chính. Không bao giờ ông tự tay rửa tiền ở Mỹ, mà giữ các khoản giao dịch bằng tiền mặt và luôn ra đi vào thứ sáu hoặc thứ hai khiến nhiều người nghĩ ông đi nghỉ cuối tuần.

Rồi một ngày, hai nhân viên đặc biệt xông vào văn phòng và bắt ông đi. Một trong các khách hàng của Rijock, người đối mặt án tù 30 năm, đã khai ra nhằm được giảm án. Đến lượt mình, Rijock được giảm án sau khi khai ra số tiền ông đã rửa, nhưng không khai tên các khách hàng.

Được thả năm 1992, không đồng xu dính túi, ông được các cơ quan bảo vệ pháp luật nhờ truyền lại kinh nghiệm. Nay ông làm tư vấn cho các tổ chức tài chính và là nhà đào tạo, diễn giả cho các cơ quan bảo vệ pháp luật và tình báo ở Mỹ và Canada.

Rijock nói những kẻ rửa tiền thường khai thác chỗ hở của những quy định, thói quen chính thống. Ví dụ, họ có thể đặt tiền vào ngân hàng vào giờ phút lúc 4h49 chiều thứ sáu, khi các nhân viên ngân hàng đã mơ tưởng đến kỳ nghỉ.

Rijock nay nghiên cứu những ngón nghề rửa tiền mới nhất.

"Tôi thức dậy mỗi ngày lúc 5h sáng. Những kẻ rửa tiền làm việc 24/7 và tôi cũng vậy".

(Theo BBC)