8 ngân hàng Pháp bị nghi ngờ rửa tiền 

Ông Bouton có thể sẽ phải ngồi tù nếu SG bị kết án rửa tiền.

Toà án Pháp vừa gửi tráp hầu toà tới 8 ngân hàng thương mại với cáo buộc “vi phạm rửa tiền nghiêm trọng”. Trong số này, có cả những tên tuổi lớn như Societe Generale (SG), Barclays-France và American Express Bank France. 

Bà Isabelle Prevost Desprez, Chánh tòa cho biết, sẽ có ít nhất 32 người được triệu tập thẩm vấn, trong đó có cả Chủ tịch SG, ông Daniel Bouton. Khoảng 100 người khác cũng có thể bị coi là tòng phạm nếu điều tra tới đây của Toà xác nhận điều này. 

Theo cáo buộc, 8 ngân hàng tại Pháp đã giúp một số công ty may tại quận Sentier, Paris, chuyển tiền bất hợp pháp trong các giao dịch ngân hàng giữa Pháp và Israel.

Các ngân hàng khác phải ra hầu tòa có BRED, Societe Marseillaise Credit, Leumi-France, Lebanese Saradar và chi nhánh Ngân hàng Quốc gia Pakistan.

Kim Tinh (Theo AFP)