Những kẻ lừa đảo đã âm thầm chuẩn bị cả một phiên chợ giới thiệu và bán cổ phiếu phổ thông với đầy đủ nghi thức. Đến khi cơ quan công an Hải Phòng có mặt thì trò bịp bợm “chợ phiên cổ phiếu” bị lật tẩy.

Theo tài liệu điều tra, Lý Hữu Hoàng có tên khác là Hoàng Hữu Lý và Mai Lĩnh, Việt kiều Mỹ. Bên trời Tây, Hoàng nuôi mộng làm giàu mở một công ty chứng khoán nho nhỏ. Nhưng phần vì vốn liếng cò con, phần vì không chịu nổi áp lực khắc nghiệt của thị trường chứng khoán Mỹ, công ty của Hoàng nhanh chóng đứng bên bờ phá sản. Nợ nần ngập cổ cộng với những lời đe doạ của các băng đảng xã hội đen, đòi nợ thuê, Hoàng chuồn về Việt Nam, bắt mối với 2 “kiều nữ” là Lâm Thu Hương và Trần Thị Sen (Kim Sa) để lập nên một tổ chức lừa đảo tại Việt Nam.

Tháng 7, Hoàng đã lân la bắt mối quen biết với anh Trần Chuyền, con trai ông Trần Mạnh Lưu (Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Toàn Cầu), xem phương thức hoạt động của Công ty Việt Toàn Cầu (VTC) và tìm cách lấy mẫu con dấu công ty để làm giả. Hoàng bàn bạc với Nguyễn Đức Thịnh, Giám đốc Công ty cổ phần điện tử VTC đặt tại TP HCM tổ chức đại hội cổ đông lấy ý kiến tăng vốn điều lệ lên 96 tỷ 900 triệu đồng.

Sau đại hội, ông Lưu vẫn là Chủ tịch HĐQT của công ty, chuyển trụ sở từ TP HCM ra tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, về mặt pháp luật đến thời điểm này, công ty vẫn chưa đủ điều kiện hoạt động. Con dấu duy nhất của công ty do ông Lưu quản lý vẫn còn niêm phong. Vì thế, ông Lưu không hiểu tại sao lại có “phiên chợ cổ phiếu” có đóng dấu Công ty VTC. Ông Lưu cũng ngạc nhiên không kém về sự xuất hiện của Lâm Thu Hương và Trần Thị Sen với những chức danh chủ chốt của công ty.

Ngày 30/8, công an Hải Phòng đã có kết luận giám định mẫu dấu được sử dụng trong các giấy tờ liên quan đến việc phát hành, in cổ phiếu phổ thông để giới thiệu và bán tại “chợ phiên chứng khoán” không trùng với mẫu dấu của Công ty VTC ở Nam Định. Hoàng đã phát giấy mời đến các cấp ngành, doanh nghiệp tham dự “phiên chợ” giới thiệu công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và bán cổ phần để trở thành cổ đông phổ thông.

(Theo TBKTVN)