Gần 20 giao dịch tại Việt Nam nghi vấn 'rửa tiền'

Từ tháng 3/2007 đến nay, Trung tâm Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhận được khoảng 20 báo cáo về các giao dịch tình nghi là rửa tiền. Tuy nhiên, chưa một vụ nghi vấn nào được kết luận.

Đây là thông tin được đại diện Trung tâm Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra tại cuộc Hội thảo về phòng chống rửa tiền do Bộ Thông tin Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Theo quy định, các tổ chức tài chính, ngân hàng phải báo cáo về Ngân hàng Nhà nước các giao dịch tiền mặt trong một ngày của cá nhân hay tổ chức có tổng giá trị từ 200 triệu đồng; giao dịch tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên.

Ông Ric Power, cố vấn Chương trình toàn cầu phòng chống rửa tiền, cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC) nhận định, vấn đề chống rửa tiền đã được Chính phủ Việt Nam quan tâm đúng mức ngay từ khi mới xuất hiện. Việt Nam đã có Luật chống rửa tiền, và xây dựng Trung tâm Phòng chống tội phạm rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định trong luật chưa rõ ràng và việc sử dụng tiền mặt quá nhiều khiến việc chống rửa tiền đạt hiệu quả chưa cao.

Nhiều hình thức "rửa tiền" đã xuất hiện ở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà

"Tiền phạm pháp chảy vào một nước chỉ nhằm mục đích “rửa sạch” sẽ không bao giờ là nguồn đầu tư bền vững. Những kẻ rửa tiền quốc tế có thể thao túng nền tài chính", ông Ric Power khuyến cáo.

Chuyên gia này cho rằng, Việt Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế để phòng chống rửa tiền. Tháng 11 tới, một đoàn công tác quốc tế sẽ đến Việt Nam để đánh giá tình trạng tội phạm rửa tiền, khả năng phòng chống tội phạm này tại Việt Nam.

Xuân Tùng